FUZIP u okviru nadležnosti provodi mjere iz Akcionog plana FATF-a za sprječavanje pranja novca
Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra 2026. započinje provođenje Posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora, koji će do kraja godine realizovati Federalni tržišni inspektorat.
Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra 2026. započinje provođenje Posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora, koji će do kraja godine realizovati Federalni tržišni inspektorat. Posebnim programom Federalna uprava za inspekcijske poslove, u okviru svojih nadležnosti, doprinosi provođenju Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu iz juna 2026. godine prema FATF-u (Financial Action Task Force – Radna grupa za finansijsko djelovanje), međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Jedna od mjera Akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5. Zakona koje su u nadležnosti FUZIP, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora te pružaoce usluga trusta i privrednih društava. Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednike u prometu nekretninama, u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom. Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati da li su obveznici uspostavili i u praksi primjenjuju zakonom propisane mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će obuhvatiti i način na koji obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Svi obveznici koji to do sad nisu učinili, dužni su FUZIP-u dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Zakonom su za kršenje propisanih obaveza predviđene novčane kazne u rasponu od 5.000 do 200.000 KM. Za propuštanje obveznika da izrade analizu rizika te propuste u identifikaciji i praćenju klijenata, vođenju određenih evidencija i drugim obavezama koje će biti predmet kontrole, propisane su kazne u rasponu od 20.000 do 80.000 KM. Za primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika FUZIP je usvojio Metodologiju za provođenje nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (https://fuzip.gov.ba/wp-content/uploads/2026/09/Metodologija-za-inspek-nadzor_AML_Z-o-SPNFTA_sept_potpisano-i-ovjereno-1.pdf). Obveznicima su od aprila ove godine dostupne i Smjernice za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (https://fuzip.gov.ba/wp-content/uploads/2026/04/Smjernice-za-procjenu-rizika-od-pranja-novca-i-finansiranja-teroristickih-aktivnosti-april-2026.pdf), kao podrška u procjeni rizika u vlastitom poslovanju i provođenju propisanih mjera. Detaljne informacije o kategorijama obveznika iz nadležnosti FUZIP-a i njihovim zakonskim obavezama dostupne su u ranije objavljenom obavještenju Federalne uprave za inspekcijske poslove, putem linka: https://fuzip.gov.ba/obavjestenje-poslovnim-subjektima-iz-nefinansijskog-sektora-u-vezi-sa-provodjenjem-zakona-o-sprecavanju-pranja-novca-i-finansiranja-teroristickih-aktivnosti/, saopćeno je iz FUZIP-a. Fena/federalna.ba
IZVOR: federalna.ba