Federalna inspekcija od 28. rujna kreće u kontrolu, moguće kazne i do 200 tisuća maraka
Federalna uprava za inspekcijske poslove kreće u kontrolu primjene zakona o sprječavanju pranja novca.
Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 28. rujna provodit će poseban nadzor nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Kontrolama će do kraja godine biti obuhvaćeni obveznici iz nefinancijskog sektora, a provodit će ih Federalni tržišni inspektorat. Program je dio aktivnosti kojima FUZIP, u okviru svojih nadležnosti, pridonosi provedbi Akcijskog plana za Bosnu i Hercegovinu prema FATF-u iz lipnja 2026. godine. Jedna od mjera plana predviđa usklađen nadzor utemeljen na procjeni rizika kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Nadzorom će biti obuhvaćene sve kategorije obveznika iz članka 5. Zakona koje su u nadležnosti FUZIP-a. Među njima su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružatelji knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga te pružatelji određenih financijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora financijskog sektora. Kontrole će obuhvatiti i pružatelje usluga trustova i trgovačkih društava, trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednike u prometu nekretninama, u slučajevima i pod uvjetima propisanim Zakonom. Inspektori će na terenu provjeravati jesu li obveznici uspostavili i primjenjuju li zakonom propisane mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Nadzor će obuhvatiti procjenu i upravljanje rizicima, identifikaciju i praćenje klijenata i poslovnih odnosa, vođenje evidencija, primjenu internih procedura i kontrola te postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Poseban naglasak bit će na pristupu utemeljenom na procjeni rizika. FUZIP je za potrebe nadzora usvojio posebnu metodologiju, a poslovnim subjektima su od travnja dostupne i smjernice za procjenu rizika u vlastitom poslovanju. Obveznici koji to još nisu učinili dužni su FUZIP-u dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Za kršenje zakonskih obveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 KM. Za pojedine propuste, među kojima su neizrada analize rizika, nedostaci u identifikaciji i praćenju klijenata te nevođenje propisanih evidencija, kazne iznose od 20.000 do 80.000 KM. FUZIP na svojoj internetskoj stranici ima posebnu rubriku Federalnog tržišnog inspektorata s propisima, smjernicama i drugim materijalima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Inspekcijski nadzori počet će 28. rujna i trajat će do kraja 2026. godine.
IZVOR: hercegovina.info